No cenário de apostas online, a Global Bet se empenha em assegurar a mais alta conformidade com os regulamentos de AML (Anti-Money Laundering) e KYC (Know Your Customer). Estas políticas destinam-se a garantir a integridade, segurança e confiança no ambiente de jogos de azar.
A verificação dos clientes é essencial para prevenir transações financeiramente ilícitas e proteger nossos usuários. Essa medida serve para autenticar identidades e confirmar legitimidade dos fundos utilizados nas apostas.
O processo de verificação inclui a apresentação de documentos como passaporte ou bilhete de identidade. A análise normalmente é concluída em até 48 horas. Nossas equipes de Conformidade Interna avaliam a autenticidade dos dados submetidos.
Exigimos documentação relevante que prove a origem dos fundos, incluindo extratos bancários e comprovativos de renda. Esses documentos devem ser legíveis e atuais, com um mês de emissão.
As análises de risco são conduzidas regularmente para identificar comportamentos suspeitos. Utilizamos sistemas automatizados e análise manual para detectar e mitigar riscos de fraude.
A Global Bet emprega um sistema de monitorização contínua para identificar transações que possam sinalizar atividades ilícitas. Qualquer atividade suspeita é imediatamente reportada ao Departamento de Conformidade.
A suspensão ou limitação de conta pode ocorrer em casos de falha na verificação, revisão de risco anormal ou detecção de atividade suspeita. Os usuários serão notificados por escrito de qualquer alteração no status de suas contas.
Cumprimos integralmente as diretrizes da Direção-Geral dos Jogos do Turismo de Portugal e outras entidades reguladoras relevantes, mantendo elevados padrões de conformidade.
Todos os dados pessoais dos clientes são protegidos em conformidade com o RGPD (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), garantindo total confidencialidade e segurança das informações armazenadas.
Os usuários devem fornecer documentos válidos, corretos e atualizados para a verificação. A não conformidade pode resultar em processos adicionais ou restrições de conta.
A Global Bet reserva-se o direito de rever contas a qualquer momento. Isto assegura o cumprimento contínuo das políticas internas e externas aplicáveis.
Esta política está sujeita a atualizações periódicas de acordo com novas regulamentações ou mudanças operacionais. Alterações materiais serão comunicadas aos usuários.
Para questões relacionadas à conformidade, nossos usuários podem entrar em contato com o Departamento de Conformidade no seguinte endereço de email: [email protected].